中国洗钱最多地区？
我来说个事你们可能不知道，2013年我们单位（地级市农行）经手了一笔从境外打入的货款，金额700多万美金，对方是通过香港一家代理公司打的款，打款的公司叫中艺博汇国际文化传媒有限公司，开户行是香港汇丰银行。打款理由说是从境外购买艺术品的资金。但货物却始终没有到达（当然不可能真的买艺术品，那时候还没有互联网金融，想洗钱也没地方网购）。这笔钱打到账户后当天就委托当地一个贸易公司以结清货款的名义将钱转到这个代理公司的另一账户，代理公司在收到钱后马上取现交给了客户（通过现金支票直接转到个人银行账户，当时查得非常严，根本不可能走第三方账户）。
但这笔钱始终是在国内流通，而且没有走任何账目（因为都是直接转账，没有流水记录），所以根本没有证据说明这笔资金来自黑钱或脏钱 。后来因为种种原因，一直到2016年才最终确定这笔钱是犯罪所得。
而这期间，由于缺乏相应的监管机制和手段，这笔钱在境内被用于购买房产、汽车、投资办厂甚至民间放贷收取利息（很多这样的案件都是经过多年最终因无法追回而被定性为犯罪所得）。
